新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第六次（临时）决议决议公告

本Corporation及该委员长会全体成员确保接收者引述的内容可真实、吻合、完整，没有人虚假记述、虚假陈述或重大遗漏。

一、该委员长会大会会议情况

新疆准东油井电子技术持股有限Corporation（一般而言简称“Corporation”）该委员长会于2022年6翌年20日以电子邮件方式书面发出大会告知、大会国会及就其材料，第七届该委员长会第六次（临时）大会于2022年6翌年23日以通讯设备方式会议。本次该委员长会应出席董事9名，具体出席9名。大会由Corporation创办人罗音宇主持，Corporation副会长及高级管理人员推派。大会的开会讨论和会议符合《Corporation法》和Corporation十六条的按规定。

二、该委员长会大会议决情况

经与会董事逐项议决并投票，通过了一般而言国会，并转变成一般而言安理会：

（一）议决通过《关于候选人充实Corporation第七届该委员长会专门委员长会的国会》

候选人樊华作人为该委员长会策略性工业发展委员长会委员长，候选人李强作人为该委员长会审核委员长会委员长。候选人充实后的各专门委员长会都是由如下：

1．该委员长会策略性工业发展委员长会

理事长长：罗音宇

委员长：樊华、汤洋、李晓龙、刘红现

管理机构：证券融资部

2．该委员长会审核委员长会

理事长长：汤洋

委员长：李晓龙、刘红现、李岩、李强

管理机构：审核合规部

3．该委员长会薪酬与遴选委员长会

理事长长：刘红现

委员长：汤洋、李晓龙、简伟、樊华

管理机构：司法与人力资源部

4．该委员长会提名委员长会

理事长长：李晓龙

委员长：汤洋、刘红现、樊华、吕占民

管理机构：司法与人力资源部

该国会有投票权董事9名，经投票：提议9支持票，反对0支持票，赞成0支持票。

（二）议决通过《关于委任人身安全总裁的国会》

为充实Corporation人身安全生产商军事化、满足经销管理并不需要，根据Corporation《十六条》按规定，经Corporation总经理提名，委任刘峰作人为Corporation人身安全总裁（兼），转任期限自本次该委员长会议决通过之日起至下一届该委员长会消除之日止。

刘峰作人自2022年1翌年17日开始担任Corporation副总经理兼井下电子技术事业部经理，其消息来源详见Corporation于2022年1翌年18日在选定接收者引述传媒释出的《第七届该委员长会第一次（临时）大会安理会新闻稿》（新闻稿编号：2022-004）

该国会有投票权董事9名，经投票：提议9支持票，反对0支持票，赞成0支持票。

（三）议决通过《关于草案子Corporation十六条的国会》

提议子Corporation新疆准油建设有限Corporation结合生产商经销具体及预见工业发展并不需要对其十六条进行草案，并写明在提交其股东会议决通过后报市场需求商务部部门备案。

该国会有投票权董事9名，经投票：提议9支持票，反对0支持票，赞成0支持票。

（四）议决通过《关于草案〈合同集中管理〉的国会》

草案后的Corporation《合同集中管理》刊载于2022年6翌年24日的巨潮周知。

该国会有投票权董事9名，经投票：提议9支持票，反对0支持票，赞成0支持票。

三、备查元数据

第七届该委员长会第六次（临时）大会安理会。

本新闻稿不组合成任何融资建议，融资者不应以该等接收者取代其统一推断或仅根据该等接收者做出决策。Corporation选定接收者引述传媒为《证券时报》《华北地区证券报》和巨潮周知（www.cninfo.com.cn），所有接收者均以在上述选定接收者引述传媒释出的新闻稿及刊载的接收者引述元数据大致相同。近日融资者关注就其新闻稿并留意融资风险。

有鉴于此新闻稿。

新疆准东油井电子技术持股有限Corporation该委员长会

2022年6翌年24日