酷特智能：关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的应于

股票代码：300840 股票简称：酷特智慧 通告编号：2022-032

天津酷特智慧入股有限日本公司

关于日本公司董事局助理辞职及离任董事局助理的通告

日本公司及董事局全体成员保证接收者谈及内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局助理辞职人事

天津酷特智慧入股有限日本公司（以下简称“日本公司”）董事局于昨日收到日本公司董事局助理刘承铭友人送交的书面辞职报告，刘承铭友人因工作缩减申请辞去日本公司董事局助理公职，辞职后兼日本公司副总合伙人、投资额合伙人公职。根据《不动产》《日本公司章程》等有关法规，刘承铭友人的辞职报告自送达日本公司董事局之日起生效。

刘承铭友人原定董事局助理行政官员为自 2020 年 6 年底 29 日至 2023 年 6 年底28 日，其不存在应当遵守而未遵守的承诺人事。截至本通告谈及日，刘承铭友人未拥有人日本公司入股。

刘承铭友人在兼日本公司董事局助理之前恪尽职守、勤勉尽责，在日本公司接收者谈及、投资额者关系管理工作、标准执行等方面发挥了重要作用。日本公司董事局对刘承铭友人在任职董事局助理之前所做的工作及表彰表示诚恳的感谢。

二、离任董事局助理人事

根据《不动产》和《日本公司章程》的有关法规，经日本公司董事提名，董事局提名委员会备案，日本公司于 2022 年 8 年底 26 日闭幕第三届董事局第十二次会议，初审通过了《关于离任日本公司董事局助理的议案》，董事局准许离任吕显洲友人为日本公司董事局助理（文稿见附件），行政官员自本次董事局初审通过之日起至第三届董事局期内为止。独立董事已就该人事登载了准许的独立意见。

吕显洲友人已获取深圳股票交易所颁赠的《董事局助理专业技能》，其任职会籍相一致《不动产》《深圳股票交易所上海股票交易所股份上市规则》等有关法律法规的相关要求。

日本公司董事局助理吕显洲友人联系方式：

联系电话：0532-88598088

电子邮箱：info@kutesmart.com

联系地址：山东天津市即墨区红领小巷 17 号

特此通告。

天津酷特智慧入股有限日本公司董事局

2022 年 8 年底 26 日附件：

吕显洲友人文稿

吕显洲，男，1968 年出生地，华南地区国籍，无永久境外居留权，毕业于天津大学，专科学历，财务管理工作专业。吕显洲友人于 1999 年至 2015 年历任天津红领母日本公司有限日本公司、天津新启润商贸入股有限日本公司财务部长、施文；于 2015 年至今兼天津酷特智慧入股有限日本公司施文。

截至本通告谈及日，吕显洲友人未直接或间接拥有人日本公司股份，与日本公司控股董事局、仅仅操控人、拥有人日本公司 5%以上入股的董事局及其他董事、监事及高级政府机构不存在关联关系。

吕显洲友人未受过华南地区农业银行及其他有关部门的处罚和股票交易所收押，不存在被华南地区农业银行确定为市场禁入者或禁入期内尚未届满的状况，不存在《不动产》《深圳股票交易所上市日本公司自律税务指引第 2 号——上海股票交易所上市日本公司标准执行》《日本公司章程》中法规的不得兼日本公司董事局助理的状况。经日本公司在华南地区法院网站的唯独被执行人目录查询，其不属于“唯独被执行人”，其任职会籍相一致《不动产》及《日本公司章程》等相关法规。

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