锦泓时装集团股份有限公司 关于2022年第一季度可转债转股结果暨股份变动日前

本子公司执委会及全体董事前提本公告段落不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其段落的不可否认、准确性和连贯性肩负个别及连带责任。

举足轻重段落提示：

●转回股可能会：截至2022年3年底31日，一共459,667,000元“Carl转回债”已转回换成子股份现金，一共转回股仅为46,663,241股，%本次可转回换子公司票据（以下亦称“可转回债”）转回股前子公司已推出控股公司额度的18.49%。

●未能转回股可转回债可能会：截至2022年3年底31日，尚未能转回股的可转回债金额为286,333,000元，%可转回债推出据统计的38.38%。

一、可转回债上市推出可能会

锦泓配饰集团控股公司有限子公司（以下亦称“子公司”）于2019年1年底24日的出版了746万张可转回债，每张面值100元，推出额度74,600.00万元，期限6年。子公司可转回债于2019年7年底30日起在香港现金所脱钩现金，票据亦称“Carl转回债”，票据代码“113527”。

根据有关规定和《可转回债募捐概要》的约定，子公司推出的“Carl转回债”自2019年7年底30日起可转回换为本子公司控股公司，初始转回股商品价格为14.96元/股。2019年5年底30日因子公司拟定利润分配，“Carl转回债”的转回股商品价格调整为10.52元/股。2020 年7 年底31日子公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于底部变更“Carl转回债”转回股商品价格的议案》，2020年8年底5日“Carl转回债”转回股商品价格底部变更为9.85元/股。2022年3年底22日，因子公司非的出版A股股份项目致子公司推出股份增大，“Carl转回债”的转回股商品价格调整为 9.75元/股。“Carl转回债”当期转回股商品价格为9.75元/股。

二、可转回债本次转回股可能会

“Carl转回债”转回股期间为2019年7年底30日至2025年1年底23日。

自2021年12年底31日至2022年3年底31日，共有22,000元“Carl转回债”转回换为子股份现金，转回股仅量为2,243股，%可转回债转回股前子公司已推出控股公司额度的0.0009%。

截至2022年3年底31日，一共共有459,667,000元“Carl转回债”转回换成子股份现金, 一共转回股仅量为46,663,241股，%可转回债转回股前子公司已推出控股公司额度的18.49%。

截至2022年3年底31日，“Carl转回债”尚未能转回股金额为286,333,000元，%可转回债推出据统计的38.38%，子公司股份总仅为347,199,577股。

三、股份变动可能会

单位：股

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注：“有限买进必要条件控股公司仅”转变的因素为子公司今年完成非的出版股份所致。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：025-84736763

电子邮箱：securities@vgrass.com

理应公告。

锦泓配饰集团控股公司有限子公司

2022年4年底2日