中国石油集团工程股份集团有限公司 关于补选第八届董事会董事的公告

团施工大股东有以内该公司

关于开会2022年第一次

临时入股大会的请示

本该公司校董会及全体常务董事必要本告示都有内容不存在任何虚假史书、虚假陈述或者灾难性遗漏，并对其都有内容的真实性、正确性和一致性履行个别及连带应当负。

重要都有内容提示：

● 入股大会开会日前：2022年4月末19日

● 本次入股大会采行的网络络模布氏器投到参选人管理都和统：当中国证监会入股大会网络络模布氏器投到参选人管理都和统

● 鉴于应当对新型冠状病毒病毒感染结核病疫情的须要，该公司提倡广大入股适当通过网络络模布氏器投到参选人形式参与本次入股大会。

一、 开会大会的大体上状况

(一) 入股大会各种类型和届次：2022年第一次临时入股大会

(二) 入股大会发起人：校董会

(三) 投到参选人形式：本次入股大会所采行的投票表决形式是录像投到参选人与网络络模布氏器投到参选人紧密结合的形式。该公司将通过当中国证监会上市该公司入股大会网络络模布氏器投到参选人管理都和统向本该公司A股入股提供网络络模布氏器范例的投到参选人模布氏器，A股入股可以在网络络模布氏器投到参选人明定的间隔时间内通过上述管理都和统行使权力原则上。

(四) 录像大会开会的日前、间隔时间和两处

开会的日前间隔时间：2022年4月末19日 10点00 分

开会两处：长春市怀柔区当中油井创新前哨B2座3层308大会室

(五) 网络络模布氏器投到参选人的管理都和统、起止日前和投到参选人间隔时间。

网络络模布氏器投到参选人管理都和统：当中国证监会入股大会网络络模布氏器投到参选人管理都和统

网络络模布氏器投到参选人起止间隔时间：自2022年4月末19日

至2022年4月末19日

采行当中国证监会网络络模布氏器投到参选人管理都和统，通过付极易管理都和统投到参选人模布氏器的投到参选人间隔时间为入股大会开会傍晚的付极易间隔时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网路络投到参选人模布氏器的投到参选人间隔时间为入股大会开会傍晚的9:15-15:00。

(六) 融资融兑换券、投到到会通、约定购回产品业务账号和沪股通投到资者的投到参选人程序

牵涉到融资融兑换券、投到到会通产品业务、约定购回产品业务涉及账号以及沪股通投到资者的投到参选人，应当按照《当中国证监会上市该公司自律监管注意细则第1号 一 规章运作》等有关明定执行者。

(七) 牵涉到公开征集入股投到参选人权

无

二、 大会表决细则

本次入股大会表决决议及投到参选人入股各种类型

■

1. 各决议已公开发表的间隔时间和公开发表媒体

上述决议早已该公司第八届校董会第三次临时大会表决通过，涉及告示于2022年4月末2日在《厦门金融市场报》、《金融市场时报》及厦门付极易所网络火车站上公开发表。

2. 特别决议决议：无

3. 对当中小投到资者单独计参选人的决议：1.00

4. 牵涉到关联入股回避投票表决的决议：无

应当回避投票表决的关联入股名称：无

5. 牵涉到适当股入股投到身于投票表决的决议：无

三、 入股大会投到参选人注意细则

(一) 本该公司入股通过当中国证监会入股大会网络络模布氏器投到参选人管理都和统行使权力原则上的，既可以登陆付极易管理都和统投到参选人模布氏器（通过原则上付极易的金融市场该公司付极易终端）进行投到参选人，也可以登陆网际网路络投到参选人模布氏器（首页：vote.sseinfo.com）进行投到参选人。首次登陆网际网路络投到参选人模布氏器进行投到参选人的，投到资者须要进行入股身份认证。具体操作商量却说网际网路络投到参选人模布氏器网络火车站说明。

(二) 入股通过当中国证监会入股大会网络络模布氏器投到参选人管理都和统行使权力原则上，如果其所持多个入股账号，可以适用一向有该公司股参选人的任一入股账号参与网络络模布氏器投到参选人。投到参选人后，当作其全部入股账号下的有所完全相同类型普通股或有所完全相同家养适当股仅已分别投到出同一意却说的投票表决参选人。

(三) 入股所投到普选参选人口数少于其所持的普选参选人口数的，或者在差额普选当中投到参选人少于国大推选人口数的，其对该项决议所投到的普选参选人当作无效投到参选人。

(四) 同一原则上通过录像、本所网络络模布氏器投到参选人模布氏器或其他形式段落进行投票表决的，以第一次投到参选人结果为准。

(五) 入股对所有决议仅投票表决完毕才能提付。

(六) 采行累加投到参选人制普选常务董事、法理常务董事和常务理事的投到参选人形式，详却说参考资料2。

四、 大会闭幕；也

(一) 持股申商量日收市后在当中国金融市场申商量本金有以内应当负该公司厦门分该公司申商量在册的该公司入股无权闭幕入股大会（缘由详却说下表），并可以以书面范例交由行政官员闭幕大会和参与投票表决。该行政官员无需是该公司入股。

■

(二) 该公司常务董事、常务理事和Senior管理其他政府部门。

(三) 该公司聘商量的检察官。

(四) 其他其他政府部门

五、 大会申商量方法

（一）申商量手续：

1. 社团入股一向股参选人账号卡、营业执照签名（加盖公章）、法定推选人特许交由 书及闭幕人身份证等办申商量手续；

2. 其实质入股一向本人身份证、股参选人账号卡等办申商量手续；交由行政官员一向本人身份证、当事人身份证签名、当事人股参选人账号卡和特许如数办申商量手续；

3. 根据《金融市场该公司融资融兑换券产品业务管理办法》、《当中国金融市场申商量本金有以内应当负该公司融资融兑换券申商量本金产品业务实施细则》、当中国证监会融资融兑换券付极易实施细则》等明定，投到资者投到身于融资融兑换券产品业务所涉该公司股参选人，由金融市场该公司仍须一向有，并以金融市场该公司为在此之前一向有人申商量于该公司的入股名册。投到资者投到身于融资融兑换券产品业务所涉该公司股参选人的投到参选人权，可由仍须金融市场该公司在事先征集投到资者意却说的条件下，以金融市场该公司的在此之前为投到资者行使权力。

（二）申商量两处：长春市怀柔区当中油井创新前哨B2座3层311。

（三）申商量间隔时间：2022年4月末15日一4月末18日9:00--17:00。

（四）申商量联都和形式：

联都和地址：当中油井该集团施工大股东有以内该公司校董会办公室

收发 卷首：102200

联 都和 人：唐涛

电 话：010-80163999

传 真：010-80163118

六、 其他细则

1. 本次入股大会录像大会的会期一天，布氏闭幕录像大会的入股自行安排食宿和付通费用。

2. 闭幕录像大会其他政府部门商量于大会开始前半小时穿越大会两处，并携带身份证明、一向股凭证、特许如数等内中，以便验证入场。

3. 该公司提倡入股适当通过网络络模布氏器投到参选人形式投到身于投到参选人投票表决。商量录像一致决定其他政府部门严守新冠结核病涉及防疫决定，做好自已防弹。

前日告示。

当中油井该集团施工大股东有以内该公司校董会

2022年4月末2日

参考资料1：特许如数

参考资料2：采行累加投到参选人制普选常务董事、法理常务董事和常务理事的投到参选人形式说明

●审核文件

提议开会本次入股大会的校董会决议

参考资料1：特许如数

特许如数

当中油井该集团施工大股东有以内该公司：

兹交由 先生（女士）推选本单位（或本人）闭幕2022年4月末19日开会的允该公司2022年第一次临时入股大会，并代为行使权力原则上。

当事人一向普通近似值：

当事人入股帐户号：

■

当事人匿名（盖章）： 仍须人匿名：

当事人身份证号： 仍须人身份证号：

交由日前： 年 月末 日

请注意：

当事人应当在如数当中“决定”、“反对”或“弃权参选人”希望当中选择一个并打“√”，对于当事人在本特许如数当中没作具体指示的，仍须人无权按自己的希望进行投票表决。

参考资料2：

采行累加投到参选人制普选常务董事、法理常务董事和常务理事的投到参选人形式说明

一、入股大会常务董事参选人普选、法理常务董事参选人普选、常务理事会参选人普选作为决议三组分别进行卷首号。投到资者应当针对各决议三组下每位参选人进行投到参选人。

二、申报近似值推选普选参选人口数。对于每个决议三组，入股每一向有一股即所持与该决议三组下国大推选常务董事或常务理事人口数相等的投到参选人总数。如某入股一向有上市该公司100股股参选人，该次入股大会国大推选常务董事10名，常务董事参选人有12名，则该入股对于校董会普选决议三组，所持1000股的普选参选人口数。

三、入股应当以每个决议三组的普选参选人口数为以内进行投到参选人。入股根据自己的希望进行投到参选人，既可以把普选参选人口数集当中投到给某一参选人，也可以按照也就是说Pop投到给完全相同的参选人。投到参选人结束后，对每一项决议分别累加计算得参选人口数。

四、示例：

某上市该公司开会入股大会采行累加投到参选人制对进行校董会、常务理事会改选，国大推选常务董事5名，常务董事参选人有6名；国大推选法理常务董事2名，法理常务董事参选人有3名；国大推选常务理事2名，常务理事参选人有3名。需投到参选人投票表决的细则如下：

■

某投到资者在持股申商量日收盘时一向有该该公司100股股参选人，采行累加投到参选人制，他（她）在决议4.00“关于普选常务董事的决议”就有500参选人的原则上，在决议5.00“关于普选法理常务董事的决议”有200参选人的原则上，在决议6.00“关于普选常务理事的决议”有200参选人的原则上。

该投到资者可以以500参选人为以内，对决议4.00按自己的希望投票表决。他（她）既可以把500参选人集当中投到给某一位参选人，也可以按照也就是说Pop分散投到给也就是说参选人。

如表附注：

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