北新集团建材股份有限公司 关于举行2021铜奖业绩说明会 并征集问题的公告

融资时长，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2.通过上交所网上国会议员系统设计国会议员的时长为2022年4同年12日晚上9:15一晚上15:00期间的至多时长。

（五）召开作法

本次控股的公司大会实施开会到场国会议员及网上国会议员结合体的作法召开。的公司将通过上交所融资系统设计和网上国会议员系统设计向的公司控股的公司提供网上国会议员应用软件，的公司控股的公司可以在网上国会议员时长内通过上述系统设计行使参众两院权。

国会议员参众两院时，实施到场国会议员和网上国会议员结合体的作法，同一参众两院权勉强选择到场国会议员、融资所系统设计国会议员和网上系统设计国会议员之前的一种，可不重复国会议员。同一参众两院权注意到重复参众两院的以第一次有效参众两院结果则有。

（六）持股备案日：2022年4同年6日

（七）开会应邀出席对象

1.于持股备案日2022年4同年6日晚上15:00上交所收市时在西方交易所备案账面公司法的公司深圳市合资的公司备案在册的的公司全体控股的公司大多有权应邀出席控股的公司大会；可不亲自应邀出席到场控股的公司大会的控股的公司可书面许可证他人代为应邀出席并应邀出席参众两院（被许可证人可不为本的公司控股的公司），或在网上国会议员时长内应邀出席网上国会议员；

2.的公司总经理、监事、高级管理技术人员，总经理、监事国会议员；

3.的公司聘劝的律师；

4.根据无关法规不应应邀出席控股的公司大会的其他技术人员。

（八）到场开会临近：上海市东城区复兴路17号国海一个广场2号楼6层开会室

二、开会草案事宜

（一）本次控股的公司大会原于草案的草案：

本次控股的公司大会草案解码表

■

（二）本次控股的公司大会原于草案的草案具体内容

1.本次控股的公司大会草案的草案由的公司第六届总经理会第十四次开会、第六届监事会第十四次开会草案通过后提交，处理程序允许，数据资料完备，草案具体内容详见的公司2022年3同年23日于《交易所日报》《交易所时报》《上海交易所报》《西方交易所报》和上交所该网站（主页：）及巨潮资讯该网站（主页：）的无关告示。

2.草案6所草案事宜构成关联性融资，关联性控股的公司西方石材大股东有限的公司应回避参众两院。

3.草案15之前三位分立总经理国会议员的借调资格和统一性仍然上交所备案审核无异议，控股的公司大会可完成参众两院。

4.草案14、15和16分别改用累加国会议员作法议会选举6名非分立总经理、3名分立总经理、2名非职工值得一提的是监事，大多为等额议会选举。控股的公司需对每一位国会议员完成这两项参众两院。每一草案之前，控股的公司所握有的议会选举高票为其所持有者参众两院权的大股东数量之比省辖数目，控股的公司可以将所握有的议会选举高票以省辖数目为限在国会议员之前至多分配（可以挥出零票），但总共不得超过其握有的议会选举高票。

（三）本次控股的公司大会除草案上述草案外，还将听取的公司分立总经理的述职报告。

三、到场控股的公司大会开会备案办法

（一）备案作法：到场备案、通过匿名、信函或据悉作法备案。

（二）备案时长：2022年4同年8日（晚上9:30一11:00，晚上14:00一16:00）。信函或据悉作法完成备案须在2022年4同年8日晚上16:00从前寄出或据悉至的公司。

（三）备案临近：上海未来科学城七北路9号东安之前心A座17层

（四）备案手续

1.不动产控股的公司由法定值得一提的是人持上交所股份账户卡、核发复印件、护照办理备案手续；

2.参与者控股的公司凭上交所股份账户卡、参与者护照和交易所的公司营业部出具的2022年4同年6日晚上收市时持有者“东安石材”股份的凭证原件办理备案手续；

3.受交由行使参众两院权人备案和参众两院时需提交邮件的要求：应邀出席开会的不动产控股的公司的交由执行人凭上交所股份账户卡、核发复印件、许可证福和、应邀出席人护照完成备案；参与者控股的公司的交由执行人凭上交所股份账户卡、许可证福和和交由人的护照复印件及应邀出席人护照完成备案。

（五）许可证福和

许可证福和见内置2。

（六）开会费

本次控股的公司大会会期半天，应邀出席者所有费自理。

四、进行网上国会议员的控股的公司的身份认证与国会议员处理程序

在本次控股的公司大会上，控股的公司可以通过上交所融资系统设计和网上国会议员系统设计（主页为：）应邀出席网上国会议员。网上国会议员的具体操作系统设计见内置1。

五、其他事宜

联 系 人：蔡景业

联系电话：010-57868786

传 假：010-57868866

匿名：cjy@bnbm.com.cn

六、备查邮件

1.第六届总经理会第十四次开会决议

2.第六届监事会第十四次开会决议

内置1：应邀出席网上国会议员的具体操作系统设计

内置2：2021大奖控股的公司大会许可证福和

东安跨国企业石材大股东有限的公司

总经理会

2022年4同年1日

内置1：

应邀出席网上国会议员的具体操作系统设计

一、网上国会议员的处理程序

1.国会议员示例：360786；国会议员简称：东安国会议员

2.填写参众两院意见

对于非累加国会议员草案，劝填写参众两院意见：决定、拥护、这两项。为便于控股的公司在网上国会议员系统设计之前对本次控股的公司大会所有非累加国会议员草案统一国会议员，的公司增加一个“总议程”，控股的公司对总议程完成国会议员视之为对所有草案表达相决定见。控股的公司对总议程与具体草案重复国会议员时，以第一次有效国会议员则有。

对于控股的公司大会的累加国会议员草案，填写投给每位国会议员的议会选举高票。控股的公司不应以其所握有的每个草案组的议会选举高票（控股的公司所持有者参众两院权的大股东数量之比省辖数目）为限完成国会议员。控股的公司可以将所握有的议会选举高票在多位国会议员之前至多分配；控股的公司所投议会选举高票超过其握有议会选举高票的，其对该项草案组所投的议会选举票大多视之为单方面国会议员。

二、通过交易所市场融资系统设计国会议员的处理程序

1.国会议员时长：2022年4同年12日的融资时长，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.控股的公司可以受保护交易所的公司融资客户端通过融资系统设计国会议员。

三、通过交易所市场网上国会议员系统设计国会议员的处理程序

1.通过上交所网上国会议员系统设计国会议员的时长为2022年4同年12日晚上9:15一晚上15:00期间的至多时长。

2.控股的公司通过网上国会议员系统设计完成网上国会议员，需按照《上交所资本网上免费身份认证经营范围须要（2016年制订）》的法规办理身份认证，取得“上交所数字签名”或“上交所资本免费解密”。具体的身份认证系统设计可受保护网上国会议员系统设计规章须要栏目查到。

3.控股的公司根据获取的免费解密或数字签名，可受保护在法规时长内通过交易所市场网上国会议员系统设计完成国会议员。

内置2：

东安跨国企业石材大股东有限的公司

2021大奖控股的公司大会许可证福和

本人（本的公司）作为东安跨国企业石材大股东有限的公司的控股的公司，交由_________先生（外孙女）值得一提的是本人（本的公司）应邀出席东安跨国企业石材大股东有限的公司2021大奖控股的公司大会，并按所列国会议员命令值得一提的是本人（本的公司）完成国会议员。

国会议员命令：

■

#：

1.在草案1至草案13所列每一项参众两院事宜左边的“决定”、“拥护”、“这两项”之前任选一项，以“√”则有。

草案14、15和16分别改用累加国会议员作法议会选举6名非分立总经理、3名分立总经理、2名非职工值得一提的是监事，大多为等额议会选举。控股的公司需对每一位国会议员完成这两项参众两院。每一草案之前，控股的公司所握有的议会选举高票为其所持有者参众两院权的大股东数量之比省辖数目，控股的公司可以将所握有的议会选举高票以省辖数目为限在国会议员之前至多分配（可以挥出零票），但总共不得超过其握有的议会选举高票。

2.如果交由人对有关草案事宜的参众两院未作具体命令或者对同一项草案事宜有多项许可证命令的，则视之为受托有权按照自己的意思完成国会议员参众两院。

3.本许可证福和如为不动产控股的公司的，只能由不动产单位的法定值得一提的是人或书面许可证人草签或盖章，并瓦片单位公章。

4.本许可证福和的剪报、复印件或按上述格式；也大多有效。

5.本许可证交由的有效期：自本许可证福和签署之日至本次控股的公司大会就此结束时。

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