京蓝科技：2021-142：关于分立董事辞职的公告

交易所预定义：000711 交易所又称：京蓝科技 核定编号：2021-142

京蓝科技股票有限新公司

关于脱离董事局离职的核定

值得注意查看

本新公司及董事局会全体团员必要接收者披露的内容真实、准确、完整，没有人不道德考证、一般性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股票有限新公司（以下又称“新公司”）董事局会于 2021 年 12 月 9 日收到朱江已故的离职报告。朱江已故因个人原因申请人辞任脱离董事局及在董事局会主要用途该委员会中出任的所有职务。离职后，朱江已故不再出任新公司（含子新公司）任何职务。截至本核定披露日，朱江已故未有持有新公司股票。

根据《新商法》、《新公司章程》以及相关规章制度的有关规定，朱江已故离职将导致新公司脱离董事局人数低于董事局会团员的三分之一，其离职将在本公司选举造成新的脱离董事局或大幅提高符合法律规定的其他必须后生效。在此期间，朱江已故仍将按照规章制度及《新公司章程》等规定继续履行其作为脱离董事局及董事局会主要用途该委员会委员的相关权责。

新公司董事局会对朱江已故在任职期间的辛勤付出和坚持不懈表示感谢。

特此核定。

京蓝科技股票有限新公司董事局会

二〇二一年九月十一日

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