广东省广告集团股份有限公司2021年年度董事局大会决议公告

参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

5、院会通过了《2021等奖项利润分配预案》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

6、院会通过了《关于2021等奖项筹集资金资金存放与实际使用可能会的专项通报》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7、逐项院会通过了《关于2022等奖项日常关联性买入预定的决议》

7.1、《2022年预定与大区博览群书报堂整合公关港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》（关联性债权人陈钿隆谭补救表决表决）

表决表决结果：一致同意360,843,549股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.7970%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.2030%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.2、《2022年预定与潮州市肇代博肇告商公关港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》（关联性债权人陈钿隆谭补救表决表决）

表决表决结果：一致同意360,843,549股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.7970%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.2030%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.3、《2022年预定与深圳市大区肇星特为华谊兄弟港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.4、《2022年预定与深圳市大区肇盛世体验公关港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.5、《2022年预定与潮州市肇影业控股权港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》（关联性债权人何滨谭补救表决表决）

表决表决结果：一致同意379,661,930股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8070%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1930%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.6、《2022年预定与珠海迈耶思品牌管理审核港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.7、《2022年预定与珠海大区网罗思博报堂肇告商港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.8、《2022年预定与深圳市大区肇凯酷传媒港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.9、《2022年预定与深圳市大区肇众烁数字公关港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.10、《2022年预定与大区肇翰威（上海）肇告商港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.11、《2022年预定与潮州市肇新控股集团港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》（关联性债权人潮州市肇新控股集团港澳）有限该公司补救表决表决）

表决表决结果：一致同意69,442,196股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的98.9539%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的1.0461%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.12、《2022年预定与肇东肇新跨境新零售（港澳）港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》（关联性债权人潮州市肇新控股集团港澳）有限该公司补救表决表决）

表决表决结果：一致同意69,442,196股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的98.9539%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的1.0461%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.13、《2022年预定与潮州市肇汽车数字公关港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.14、《2022年预定与大区肇生成（成都）数字技术港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.15、《2022年预定与深圳市东信时代背景资讯技术港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.16、《2022年预定与潮州市工业产品进出口控股权港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》（关联性债权人潮州市肇新控股集团港澳）有限该公司补救表决表决）

表决表决结果：一致同意69,442,196股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的98.9539%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的1.0461%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

7.17、《2022年预定与珠海予文华谊兄弟港澳）有限该公司时有发生的关联性买入》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

8、院会通过了《关于增订〈该公司章程〉的决议》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

9、院会通过了《关于增订〈债权人大都是大会事规则〉的决议》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

10、院会通过了《关于增订〈先为事都是大会事规则〉的决议》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

11、院会通过了《关于向银行申请综合授信额度的决议》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

12、院会通过了《关于换届选举实质上先为事的决议》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

13、逐项院会通过了《关于2022年该公司先为事及副会长薪水的决议》

13.1、《陈钿隆谭2022等奖项薪水》（关联性债权人陈钿隆谭补救表决表决）

表决表决结果：一致同意360,809,249股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.7875%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.2125%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

13.2、《何滨谭2022等奖项薪水》（关联性债权人何滨谭补救表决表决）

表决表决结果：一致同意379,627,630股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.7980%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.2020%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

13.3、《杨远航谭2022等奖项薪水》

表决表决结果：一致同意396,202,131股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8064%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1936%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

13.4、《廖浩谭2022等奖项薪水》

表决表决结果：一致同意396,202,131股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8064%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1936%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

13.5、《黄昇民谭2022等奖项行政官员内薪水》

表决表决结果：一致同意396,202,131股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8064%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1936%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

13.6、《梁彤缨谭2022等奖项薪水》

表决表决结果：一致同意396,202,131股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8064%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1936%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

13.7、《梁丹妮女士2022等奖项薪水》

表决表决结果：一致同意396,202,131股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8064%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1936%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

13.8、《拟任实质上先为事段淳林女士2022等奖项薪水》

表决表决结果：一致同意396,202,131股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8064%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1936%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

13.9、《胡镇北谭2022等奖项薪水》

表决表决结果：一致同意396,202,131股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8064%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1936%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

13.10、《吕亚飞谭2022等奖项薪水》

表决表决结果：一致同意396,202,131股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8064%；反对者768,400股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1936%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,440,513股；反对者768,400股；这两项0股。

14、院会通过了《关于增加2022等奖项担保额度预定的决议》

表决表决结果：一致同意396,236,431股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的99.8151%；反对者734,100股，这两项0股，占有主持都是大会必要表决联邦参议院控股权多达的0.1849%。

其中，中人表决表决可能会：一致同意17,474,813股；反对者734,100股；这两项0股。

三、辩护律师更是意见

本所辩护律师认为：该公司本次债权人大会的召集、主持都是大会应用程序、表决表决方式将和表决表决应用程序 均符合《法律条文》、《上市该公司债权人大会规则》等法规法规、规范性邮件及《该公司 章程》的有关规定，积极参与本次债权人大会的债权人及债权人中介的资格非法行为必要，本 次债权人大会所通过的决议非法行为合规、真实必要。

四、备查邮件

1、潮州市肇告商元盛港澳）有限该公司2021年等奖项债权人大会决议；

2、国信信扬辩护律师事务所关于潮州市肇告商元盛港澳）有限该公司2021年等奖项债权人大会法规要点。

特此核定

潮州市肇告商元盛港澳）有限该公司

先为 事 会

二〇二二年四月二十二日

。

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