三祥新材股份有限公司关于2018年举例来说股票激励计划 首次授予部分第三期、预留授予部分第二期举例来说股票解锁暨上市公告

2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划》里面“第四章 坚持不懈普通人的确定依据和区域内之一、坚持不懈普通人的确定依据”等的系统性原则上，包晓刚已才有坚持不懈普通人资格；12名坚持不懈普通人第一次免除限售的绩效录用未能达到“优秀”。理事会准许日本公司对该13名坚持不懈普通人已获授但并未能免除限售的一般来说交易所计有41,640股以9.995元/股的价格顺利进行出让节录销并按照《日本规章》、《日本公司章程》的原则上受理系统性手续。日本公司单一副董事长对出让节录销部份坚持不懈普通人已获授但并未能免除限售的一般来说交易所刊载了单一异议。海淀区ING法律顾问杰尼斯事务所需有了《海淀区ING法律顾问杰尼斯事务所关于日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划变更出让价格、出让节录销及留出部份颁授普通法条文的普通法异议书》，结论性异议为，本次股权坚持不懈变更出让价格、出让节录销部份一般来说交易所及颁授留出交易所系统性商议仍未能获取应当的审批和许可，具备《日本规章》、《交易所法》、《管理工作急于》等普通法法规及《坚持不懈开发计划》的系统性原则上。

上述并未能关卡的41,640股一般来说交易所起至2019年4同年4日开立至日本公司开立的出让专供交易所帐户。该部份股权起至2019年4同年11日予以节录销。具体则有上海交易所交易所主页（）曝光的公报。公报N：2019-030。

7、2019年3同年20日，日本公司第三届理事会第八次代表大会和第三届董事局第六次代表大会议决通过了《关于2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划第一期免除限售前提功绩的国会》。董事局对免除限售坚持不懈普通人的主体资格、坚持不懈普通人演员表顺利进行了核查，日本公司单一副董事长对上述普通法条文刊载了准许的单一异议。具体则有上海交易所交易所主页（）曝光的公报。公报N：2019-021。

8、2020年3同年19日，日本公司第三届理事会第十六次代表大会和第三届董事局第十三次代表大会议决通过了《关于日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划首次颁授部份第二期免除限售前提功绩的国会》、《关于日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划留出颁授部份第一期免除限售前提功绩的国会》，日本公司单一副董事长对系统性普通法条文刊载了单一异议。

9、2020年12同年14日，日本公司第三届理事会第二十五次临时代表大会和第三届董事局第二十一次代表大会议决通过了《关于变更2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划的国会》准许日本公司变更2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划，缩减本次坚持不懈开发计划已登记并变更可视免除限售期，并可视修定《三祥新材股权有限日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划》及其概述、《三祥新材股权有限日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划试行录用管理工作急于》系统性素材。2020年12同年30日，日本公司开会讨论2020年第四次临时股东大代表大会决通过了《关于变更2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划的国会》

10、2022年4同年19日，日本公司第四届理事会第九次代表大会和第四届董事局第八次代表大会议决通过了《关于日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划首次颁授部份第三期免除限售前提功绩的国会》、《关于日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划留出颁授部份第二期免除限售前提功绩的国会》，日本公司相信本次免除限售前提已全部功绩，准许日本公司按照《坚持不懈开发计划（修正案）》及系统性普通法法规的立即，本次可免除限售的坚持不懈普通人人数为106人；首次颁授部份一般来说交易所第三期具备关卡前提的坚持不懈普通人为99人，留出颁授部份一般来说交易所第二期具备关卡前提的坚持不懈普通人为7人。总计667,520股具备免除限售前提的一般来说交易所特意免除限售。日本公司单一副董事长对系统性普通法条文刊载了单一异议。

二、2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划首次颁授部份第三期、留出颁授部份第二期免除限售前提功绩的陈述

（二）历次一般来说交易所颁授可能会

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（三）历次一般来说交易所关卡可能会

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节录：以上两表里面颁授数目、关卡数目、悉数股权数目外为理论上颁授、关卡等待时间的数据。日本公司于2019年5同年试行了2018年大奖保障分配，以每10股转增4股，2018年坚持不懈开发计划首次颁授的第一期一般来说交易所关卡证券交易所后，悉数未能关卡数目由919,800股变更为1,287,720股。2018年坚持不懈开发计划留出颁授一般来说交易所未能关卡数目由41,000股变更为57,400股。

二、2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划首次颁授部份第三期、留出颁授部份第二期关卡前提

（一）限售期期满陈述

根据日本公司《2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划（修正案）》（下述又称“《坚持不懈开发计划（修正案）》”）的原则上：日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划首次颁授部份的第二个限售期为自首次颁授登记顺利进行时之日起48个同年后的首个季度起至首次颁授登记顺利进行时之日起60个同年内的再次一个季度里面午月终，限售数目为获授一般来说交易所据统计的30%；留出颁授部份的第二个限售期为自留出颁授登记顺利进行时之日起36个同年后的首个季度起至留出颁授登记顺利进行时之日起48个同年内的再次一个季度里面午月终，限售数目为获授一般来说交易所据统计的50%。

日本公司本次坚持不懈开发计划一般来说交易所首次颁授部份登记日为2018年3同年28日，日本公司本次坚持不懈开发计划颁授的一般来说交易所第三个限售期将于2022年3同年28日期满；留出颁授部份登记日为2019年3同年28日，日本公司本次坚持不懈开发计划留出颁授的一般来说交易所第二个限售期将于2022年3同年28日期满。

（二）免除限售前提功绩的陈述

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综上所述，理事会相信：日本公司本次坚持不懈开发计划首次颁授部份的一般来说交易所第三个限售期、留出颁授部份的一般来说交易所第二个限售期的获利高效率等免除限售前提已确定，做到《三祥新材股权有限日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划（修正案）》一般来说交易所的免除限售前提，准许受理系统性关卡商议。

三、坚持不懈普通人免除限售可能会

（一）首次颁授部份一般来说交易所第三期具备关卡前提的坚持不懈普通人总计99人，可免除限售的一般来说交易所数目为638,820股，占总日本公司现阶段股权总额的0.297%：

单位：股

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节录：①2019年5同年日本公司全面实施了外汇公积转增股权，每10股转增4股上述数目数为变更后理论上获授股数。

（二）留出颁授部份一般来说交易所第二期具备关卡前提的坚持不懈普通人总计7人，可免除限售的一般来说交易所数目28,700股，占总日本公司现阶段股权总额的0.013%：

单位：股

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节录：2019年5同年日本公司全面实施了外汇公积转增股权，每10股转增4股上述数目数为变更后理论上获授股数。

四、本次免除限售的一般来说交易所证券交易所流通量特意及股权内部结构更动可能会

本次一般来说交易所免除限售日即证券交易所流通量日为2022年4同年28日，本次可免除限售的坚持不懈普通人人数为106人，可免除限售的一般来说交易所数目为667,520股，占总现阶段日本公司总股权的0.311%。

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五、普通法异议书的结论性异议

海淀区ING法律顾问杰尼斯事务所相信：

1、本次股权坚持不懈首次颁授一般来说交易所第三个免除限售期起至2022年3同年28日期满，截至本普通法异议书需有之日，日本公司首次颁授一般来说交易所免除限售前提做到，系统性商议仍未能获取应当的审批和许可，具备《日本规章》、《交易所法》、《管理工作急于》等普通法法规及《坚持不懈开发计划》的系统性原则上。

2、本次股权坚持不懈留出颁授一般来说交易所第二个免除限售期起至2022年3同年28日期满，截至本普通法异议书需有之日，日本公司留出颁授一般来说交易所免除限售前提做到，系统性商议仍未能获取应当的审批和许可，具备《日本规章》、《交易所法》、《管理工作急于》等普通法法规及《坚持不懈开发计划》的系统性原则上。

六、一并机密文件

（一）第四届理事会第第九次代表大会决议；

（二）第四届董事局第八次代表大会决议；

（三）单一副董事长单一异议；

（四）海淀区ING法律顾问杰尼斯事务所关于三祥新材股权有限日本公司2018年一般来说交易所坚持不懈开发计划首次颁授一般来说交易所的第三个免除限售期及留出部份第二个免除限售期系统性商议之普通法异议书。

有鉴于此公报。

三祥新材股权有限日本公司理事会

2022年4同年22日

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