茂名石化实华股份有限公司 2021年年度股东应将公告

3、参众两院3.00 《该公司2021年等奖项报告》记事及摘要

总一致通过可能：

决定232,937,076股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6567％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3433％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。

4、参众两院4.00 《该公司2021等奖项财务决算报告》

总一致通过可能：

决定232,937,076股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6567％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3433％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。

5、参众两院5.00 《该公司2021等奖项利润分配预案》

总一致通过可能：

决定232,937,076股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6567％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3433％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。

6、参众两院6.00 《关于该公司2022等奖项日常之外联结算原计划的参众两院》

总一致通过可能：

决定156,279,075股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.4891％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.5109％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

之外联上市该公司中国石化集团湛江冶金有限该公司对本参众两院无视一致通过。

一致通过结果：通过。

7、参众两院7.00 《关于拟提前退休致同会计Horipro（相同普通合伙）为该公司2022等奖项风险管理的机构和2022等奖项内控风险管理的机构及确定其风险管理额度的参众两院》

总一致通过可能：

决定232,937,076股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6567％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3433％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。

8、参众两院8.00 《关于该公司控股子该公司湛江鉴华中成化农有限该公司向中国银行入股有限该公司湛江的银行登记不最多累计叁亿伍仟万元授信额度及该公司为该等授信额度的登记给予担保人的参众两院》

总一致通过可能：

决定232,937,076股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6567％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3433％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。（此为都有决参众两院，经闭幕上市该公司大会的上市该公司所应以一致通过权的三分之二以上通过。）

9、参众两院9.00 《关于该公司控股子该公司湛江鉴华中成化农有限该公司向中国农商银行入股有限该公司湛江的银行登记不最多累计肆亿元授信额度及该公司为该等授信额度的登记给予担保人的参众两院》

总一致通过可能：

决定232,937,076股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6567％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3433％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。（此为都有决参众两院，经闭幕上市该公司大会的上市该公司所应以一致通过权的三分之二以上通过。）

10、参众两院10.00 《关于该公司控股子该公司湛江鉴华中成化农有限该公司向中国农业银行入股有限该公司湛江的银行登记不最多累计叁亿元授信额度及该公司为该等授信额度的登记给予担保人的参众两院》

总一致通过可能：

决定232,937,076股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6567％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3433％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。（此为都有决参众两院，经闭幕上市该公司大会的上市该公司所应以一致通过权的三分之二以上通过。）

11、参众两院11.00 《关于该公司控股子该公司湛江鉴华中汁化农有限该公司向中国银行入股有限该公司湛江的银行登记不最多累计壹亿伍仟万元授信额度及该公司为该等授信额度的登记给予担保人的参众两院》

总一致通过可能：

决定232,937,076股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6567％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3433％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。（此为都有决参众两院，经闭幕上市该公司大会的上市该公司所应以一致通过权的三分之二以上通过。）

12、参众两院12.00 《关于该公司控股子该公司湛江鉴华中汁化农有限该公司向中国农商银行入股有限该公司湛江的银行登记不最多累计壹亿伍仟万元授信额度及该公司为该等授信额度的登记给予担保人的参众两院》

总一致通过可能：

决定232,937,076股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6567％；指责802,469股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3433％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,740,930股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的85.5239％；指责802,469股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的14.4761％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。（此为都有决参众两院，经闭幕上市该公司大会的上市该公司所应以一致通过权的三分之二以上通过。）

13、参众两院13.00 《关于该公司控股子该公司湛江鉴华中汁化农有限该公司向中国农业银行入股有限该公司湛江的银行登记不最多累计壹亿伍仟万元授信额度及该公司为该等授信额度的登记给予担保人的参众两院》

总一致通过可能：

决定233,013,776股，占有到会所有上市该公司所应以入股的99.6895％；指责725,769股，占有到会所有上市该公司所应以入股的0.3105％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会所有上市该公司所应以入股的0.0000％。

中小上市该公司总一致通过可能：

决定4,817,630股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的86.9075％；指责725,769股，占有到会的中小上市该公司所应以入股的13.0925％；弃权票0股（其中，因未候选人可选弃权票0股），占有到会的中小上市该公司所应以入股的0.0000％。

一致通过结果：通过。（此为都有决参众两院，经闭幕上市该公司大会的上市该公司所应以一致通过权的三分之二以上通过。）

四、大律师出具的立法者对此

1、大律师Horipro名称：广东建昌君达大律师Horipro。

2、大律师一栏：叶才勇，李正刚。

3、结论性对此：

综上所述，本所大律师认为，该公司本次上市该公司大会招集和开会讨论应用程序、到会其他部门资格、决议一致通过应用程序及一致通过结果外具备《该公司法》、《证券法》、《上市该公司大会规范》等立法者、规范、规范性机密文件和《该公司章程》、《上市该公司大决议事规范》的之外按规定，合法性有效性。

五、准予机密文件

1、 经出席会议董事、协理和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年等奖项上市该公司大会决议；

2、广东建昌君达大律师Horipro《关于湛江石化鉴华入股有限该公司2021年等奖项上市该公司大会的立法者对此书》。

特此暂定。

湛江石化鉴华入股有限该公司董事会

2022年4年末22日

。

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