新风光新发明股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本日本公司理事会及全体理事保证本公报概要不存在任何虚假记载、误导性详述或者重大遗漏，并对其概要的真实性、精确度和完整性依法承担过失。

新风光电子科技大股东有限日本公司（以下亦称“日本公司”）于2022年4同月20日召开了第三届理事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更日本公司昶的议案》，因日本公司内部文书工作调整，候磊曾说不再被选为日本公司昶一职，仍继续被选为日本公司理事会秘书一职。候磊曾说在被选为日本公司昶期间，恪尽职守、勤勉惟独，日本公司及理事会对候磊曾说在此前为日本公司曾作的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国政府日本公司法》和《日本公司章程》等系统性订明，经日本公司总经理参选者，日本公司理事会参选者委员会审核，理事会决定受聘邵亮曾说为日本公司昶，任期自本次理事会审议通过伊始至第三届理事会任期届满之日止。邵亮曾说简介简述附件。

日本公司统一理事发表统一意见：经过对邵亮曾说个人；也等系统性资料的审阅，我们认为邵亮曾说具有系统性专业知识和文书工作经验，具有应尽系统性职责的能力和任职前提，不存在《日本公司法》、《日本公司章程》等订明的不得被选为日本公司见习管理人员的情形，未受过中国公司股票监督管理委员会的行政拘留或公司股票证券交易所及其他系统性政府部门处罚和惩戒的情形，符合中国公司股票监督管理委员会、上海公司股票证券交易所订明的被选为上市日本公司见习管理人员的任职资格和前提。参选者及议案程序符合《日本公司法》及《上海公司股票证券交易所科创铁板股份上市规则》等法律法规及《日本公司章程》的有关订明。我们决定日本公司理事会受聘邵亮曾说被选为日本公司昶一职。

特此公报。

新风光电子科技大股东有限日本公司

理事会

2022年4同月22日

附：昶简介

邵亮，男，壮族，1985 年 8 同月出生，本科学历，见习精算师、中国注册精算师。2008 年 7 同月至 2019 年 7 同月，历任山脚立时工程机械大股东有限日本公司管理方面部收益负责管理、国防部长副总监、收益结算中心主任、进出口日本公司昶、财务部国防部长； 2019 年 7 同月至 2020 年 9 同月，任山脚立时工程机械大股东有限日本公司价值工程与成本控制中心主任；2020 年 9 同月至 2022 年 3 同月，任兖州煤业大股东有限日本公司管理方面大校国防部长；2022 年 3 同月任新风光电子科技大股东有限日本公司理事。