甘肃电投能源发展股份有限公司2021年度董事局大会决议公告

本该公司及管理委员会全体成员保证个人信息谈及的内容相符、准确、完整，未虚假记载、误导性陈述或相当程度略去。

尤其提示：本次会员大会无议案议程、修改以往会员大会已通过的安理会的情形。

一、大会开会讨论和开会情况

1、大会开会讨论情况

（1）开会讨论星期：2022年4月21日15：00。

（2）会场大会地点：甘肃省宝鸡市伊犁哈萨克自治州港南河东路69号甘肃企业集团大厦24层高大会室。

（3）开会讨论方式：本次会员大会采用会场计票与在线计票结合的方式开会讨论。其中，通过深圳证券交易所交易系统计票的星期为2022年4月21日的交易星期，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网计票系统开始计票的星期为2022年4月21日上午9:15，结束星期为2022年4月21日下午3:00。

（4）召集人：该公司管理委员会。

（5）主持人：该公司监事长。

（6）大会开会讨论的合法、合规性：本次会员大会的开会讨论合理有关立法、司法法令、部门规章、学术性邮件和《该公司章程》的明定。

2、大会开会情况

开会本次会员大会的上市公司及上市公司授权受托亦然合计71名，亦然该公司有投票联邦参议院的入股853,368,067股，占有该公司有投票联邦参议院入股总人数的62.7672%。

其中：开会会场大会的上市公司及上市公司授权受托亦然共1名，亦然该公司有投票联邦参议院的入股850,331,727股，占有该公司有投票联邦参议院入股总人数的62.5439%。

通过在线计票开会大会的上市公司70名，亦然该公司有投票联邦参议院的入股3,036,340股，占有该公司有投票联邦参议院入股总人数的0.2233%。

3、其他开会或开会情况

该公司监事、部分理事长、低级管理职员和管理委员会秘书长开会或开会了本次大会，部分理事长因公未开会本次大会。该公司聘请的北京德恒（宝鸡）律师事务所事务所律师事务所对本次大会进行了却说证。

二、议程审议投票表决情况

1、议程的投票表决方式：本次会员大会议程采用会场计票与在线计票结合的投票表决方式。

2、议程的投票表决结果：开会本次会员大会亦然有效投票联邦参议院入股的上市公司对本次会员大大会案的投票表决结果却说下表：

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上述议程 10.00-议程 12.00、议程 14.00-议程 20.00 为尤其安理会案，早就开会大会的亦然该公司有投票联邦参议院入股三分之二以上上市公司审议通过。

其中：开会本次会员大会除该公司监事、理事长、低级管理职员以及单独或者合计拥有人该公司5%以上入股的上市公司以外的其他上市公司对本次会员大大会案的投票表决情况如下：

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三、律师事务所就其的立法发表意却说

1、律师事务所事务所名称：北京德恒（宝鸡）律师事务所事务所；

2、律师事务所人名：赵文通，吴春；

3、结论性发表意却说：本所律师事务所认为，本次会员大会的召集和开会讨论计算机系统、开会大会职员和召集人资格、大会投票表决方式、投票表决计算机系统等善后事宜，均合理《该法律条文》《该公司章程》《会员大会规则》及其他有关立法、司法法令及学术性邮件的明定，投票表决结果合法、有效。本所律师事务所同意本立法发表意却说作为该公司本次大会安理会的法定邮件随其他个人信息谈及数据资料一并公告。

四、应于邮件

1、经参会监事签字确认并加盖管理委员会印章的会员大会安理会；

2、北京德恒（宝鸡）律师事务所事务所就其的立法发表意却说。

甘肃电投自然资源持续发展入股有限该公司 管理委员会

2022年4月22日